■系統(tǒng)特色


中國人民銀行于2007年6月11日正式頒布了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國人民銀行[2007]第一號令），要求我國金融機構自當日起應嚴格履行反恐融資義務，及時向監(jiān)管部門報告涉嫌恐怖組織、恐怖分子的可疑交易。與此同時，伴隨著各大行各類結算業(yè)務的不斷發(fā)展，與伊朗、朝鮮等敏感地區(qū)的結算業(yè)務也不時發(fā)生，帶來一定的風險。


為了嚴格地落實《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的各項監(jiān)督和報告要求，有效監(jiān)控涉嫌恐怖融資行為，加強對各類金融制裁名單的監(jiān)控，需要有一套可供各類業(yè)務系統(tǒng)使用的金融制裁名單管理系統(tǒng)。


隨著國內反洗錢法的實施和銀行業(yè)務的迅速發(fā)展，在國際國內相關業(yè)務中的黑名單過濾的需求日益強烈，它的完善解決將大大降低相關業(yè)務中存在的交易對手、相關人的制裁風險，避免由于沒有黑名單監(jiān)控而造成的業(yè)務被國外銀行拒絕或退回，也可使銀行在與國外代理行談判時更有競爭力。


PowerFilter  是由一系列對洗黑錢活動進行的實時偵測的自動化工具所組成。系統(tǒng)作為銀行的中央控制流程通過掃描和過濾實時收付數(shù)據(jù)或文件，為所有的銀行核規(guī)人員提供了一個統(tǒng)一的、用戶友好的預警界面，從而及時和有效地阻止那些可疑報文的發(fā)送和處理，從而達到反洗黑錢的目的。


■功能結構

■支持名單

■系統(tǒng)特點

l  支持以socket/soap/MQ等方式提供數(shù)據(jù)的實時掃描

l  支持對txt文件/Excel/數(shù)據(jù)庫/SWIFT文本內容的批量掃描

l  提供免費在線掃描www.riskwatch.cn和Android App

l  支持有償提供名單服務，按年收費

l  能夠按照客戶要求加工指定的名單格式和內容

l  提供完整的流程，實現(xiàn)對名單預警的管理

l  可自行定義中性詞、縮略詞

l  可自行定義私有名單、白名單

l  支持不同的系統(tǒng)接口請求不同的名單列表

l  支持短信和郵件通知預警情況

l  支持多語種掃描